
公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-006
证券代码:837563 证券简称:ST 艾森博 主办券商:中信建投
北京艾森博航空科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 4 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:伏浩
6.会议列席人员:董事会全体成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《北京艾森博航空科技股份有限公司章程》和 《北京艾森博航空科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2022-006
(一)审议通过《关于聘任公司级管理人员》议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下:
(1)聘任梁胜军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更法定代表人的》议案
1.议案内容:
根据拟修订的《公司章程》第七条规定:总经理为公司的法定代表人,拟将公司法定代表人变更为梁胜军先生。上述变更尚需股东大会审议并进行工商登记,具体情况以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届第十一次会议决议》
北京艾森博航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日
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