公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-023

证券代码：837563 证券简称：摘牌艾森 主办券商：中信建投
北京艾森博航空科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村科学城四季科创中心 A座会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伏浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,213,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人，董事刘阳峰先生、廉骏先生因个人原因缺

公告编号：2022-023

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由刘臣变更为梁胜军。上述变更通过股东大会审议，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.20%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东刘臣先生为利益相关方,应当回避表决,股东刘臣先生占本次股东大会表决权 7560000 股,占股东大会表决权股份总数的 42.83%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘臣 法定代表 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
人 25 日 时股东大会

梁胜 法定代表 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
军 人 25 日 时股东大会

公告编号：2022-023

四、备查文件目录

《北京艾森博航空科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
北京艾森博航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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