公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-024

证券代码：837563 证券简称：ST 艾森博 主办券商：中信建投
北京艾森博航空科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837563 ST 艾森博 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京雍文律师事务所熊希哲、刘明焕律师。
（七）会议地点
北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 903 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于二〇一九年度董事会工作报告的议案》
公司董事长伏浩就公司董事会二〇一九年的运营情况及董事会所作战略部署的落实情况，向董事会作汇报。
（二）审议《关于二〇一九年度监事会工作报告的议案》
公司监事主席廖若羽就公司监事会二〇一九年度监事会工作报告向监事会作汇报。
（三）审议《关于二〇一九年度财务决算和二〇二〇年度财务预算的议案》
公司财务总监伏浩就公司二〇一九年度财务决算和二〇二〇年度财务预算情况向董事会作说明，并提请审议有关文件。

公告编号：2020-024

（四）审议《关于二〇一九年度利润分配预案的议案》
公司财务总监伏浩就公司二〇一九年度的盈亏情况作说明，并提议二〇一九年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（五）审议《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要的议案》
公司财务总监伏浩就公司《2019 年年度报告及年报摘要》和同期《审计报告》作说明，提请董事会审议并批准报出。2019 年年报的具体内容详见公司于 2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》》
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构
（七）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》
董事会《关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》
（八）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》
监事会《关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
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