公告日期：2021-05-18

证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券
创志科技（江苏）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺志真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果：

同意股数 75,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年度报告……
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