公告日期：2024-04-17

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

中兵通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、股东大会届次：2023 年年度股东大会

二、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:30 开始

会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

三、股权登记日：2024 年 4 月 30 日

四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
六、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
七、会议议程:
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始
（二）主持人宣布会议出席情况
（三）工作人员宣读会议规则和表决办法
（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2023 年度财务决算报告的议案

4 关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案

5 关于 2023 年度权益分派预案的议案

6 关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

（五）股东发言、提问
（六）现场投票表决
（七）休会、统计表决票
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）主持人宣读本次股东大会会议决议
（十）签署股东大会决议与会议记录
（十一）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

附件：《2023 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
附件

中兵通信科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划中期调整年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，坚持科学决策、规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益，较好的完成了各项工作任务。

一、董事会工作情况

2023 年公司董事会严格按照有关法律法规要求和《公司章程》规定，积极履职尽责，公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策。2023 年，公司共召开董事会 5 次，审议议
案 26 项；召开股东大会 2 次，审议议案 9 项；以上各项决议均已得到有效落实。
公司董事会目前下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事在各委员会成员中占多数。2023 年各委员会委员充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则忠实、勤勉履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会科学决策提供支持。2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，披露信息真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司信息，最大程度地保护投资者利益。公司通过召开股东大会、接待投资者调研、电话来访等多种形式加强与投资者的沟通交流，解答投资者的问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通，为公司后续开展资本运作提供支撑。

2024 年公司拟召开董事会不少于 2 次，对 2023 年度董事会工作报告、总经……
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