公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-007

证券代码：837570 证券简称：东白股份 主办券商：华英证券
浙江东白山风电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837570 东白股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江近真律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董 事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做
规划。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代 表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作
做规划。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于【2022】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江东白山风电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：【2022-003】）和《浙江东白山风电股份

公告编号：2022-007

有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：【2022-004】）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据2021年度公司经营计划的完成情况以及2022年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2022 年度财务预算计划。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2021 年度审计机构。经审议，公司认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

结合公司 2021 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。（八）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊……
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