公告日期：2018-03-12

一、会议召开情况

浙江东白山风电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第六次会议于201 8年3月1 1日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于201 8年2月23日以书面形式向各董事发出。会议由

董事长张祖洪先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出

席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

l、 审议20 1 7年度董事会工作报告。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

2、 审议20 1 7年度总经理工作报告

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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