公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-024

证券代码：837570 证券简称：东白股份 主办券商：国联证券
浙江东白山风电股份有限公司

董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举张祖洪为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命张祖洪为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命程炎炎为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命程炎炎为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张祖洪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理张祖洪持有公司股份25,900,000股，占公司股本的37.00%。不是

公告编号：2019-024

失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人程炎炎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举葛宏为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由葛宏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席葛宏持有公司股份2,100,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《浙江东白山风电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-024

浙江东白山风电股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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