公告日期：2020-05-25

证券代码：837570 证券简称：东白股份 主办券商：华英证券
浙江东白山风电股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：浙江东白山风电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张祖洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,857,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2243%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：

同意股数 49,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 49,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江东白山风电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）和《浙江东白山风电股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据2019年度公司经营计划的完成情况以及2020年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2020 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 49,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，系公司 2019 年……
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