公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-010

证券代码：837570 证券简称：东白股份 主办券商：华英证券
浙江东白山风电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张祖洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年浙江东白山风电股份有限公司半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江东白山风电股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2020-010

2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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