公告日期：2021-09-16

武汉博昇光电股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：阮景
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，公司制作了《武汉博昇光电股份有限公司 2021 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认偶发性关联交易事项一》议案
1.议案内容：

2021 年 6月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同编号：
兴银鄂流贷字 2103 第 B001 号，借款金额 560 万元整，借款利率为 LPR+1.0%，
借款期限为 2021 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 17 日；阮景、谢晓娟提供自
然人保证，签订最高额保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2006 第 B001号；江永胜、刘怡峰提供自然人保证，签订最高额保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2006 第 B002 号；冯成莺、蒋碧云提供自然人保证，签订自然人保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 1905 第 W005 号；公司签订最高额抵
押合同，合同编号：兴银鄂抵押字 1702 第 A001 号、兴银鄂抵押字 1702 第
A002 号。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决人数不足 3 人，
直接提交股东大会表决。
3.回避表决情况：
关联董事江永胜、阮景、冯成莺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《追认偶发性关联交易事项二》议案
1.议案内容：

2021 年 6 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同编号：
兴银鄂流贷字 2016 第 B002 号，借款金额 340 万元整，借款利率为 LPR+1.0%，
借款期限为 2021 年 6 月 17 日起至 2022 年 6 月 16 日；江永胜、刘怡峰提供
自然人保证，签订自然人保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104 第 B002号，冯成莺、蒋碧云提供自然人保证，合同编号：兴银鄂个人保证字 2104 第B003 号；阮景、谢晓娟提供自然人保证，签订自然人保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104 第 B001 号；公司签订最高额抵押合同，合同编号：兴银
鄂抵押字 1702 第 A001 号、兴银鄂抵押字 1702 第 A002 号；公司签订最高
额质押合同，合同编号：兴银鄂质押字 2103 第 B001 号。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决人数不足 3 人，
直接提交股东大会表决。
3.回避表决情况：
关联董事江永胜、阮景、冯成莺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《追认偶发性关联交易事项三》议案
1.议案内容：

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