公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-006

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：阮景

6.会议列席人员：公司董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举阮景先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举阮景先生为公司董事长，

公告编号：2022-006

任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日起，阮景先生系连选连任。经核查，阮景先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命江永胜先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟任命江永胜先生为公司总经理，公司暂不任命副总，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日起，江永胜先生系连选连任。经核查，江永胜先生不属
于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-006

（三）审议通过《关于任命黄俊国先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会秘书任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定, 公司董事会现任命黄俊国先生为第三届董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会决议审议通过之日起履职。上述董事会秘书的任职资格符合相关法律、法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 1 月21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命喻刚琴为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟任命喻刚琴……
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