公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-008

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：阮景

5.会议主持人：阮景

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,578,630 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，拟提名阮景先生、冯成莺先生、江永胜先生、刘凯先生、黄俊国先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 1月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,578,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满。根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，拟提名曹君军先生、李志远先生、为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表监事汪涛先生组成第三届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 15,578,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-008

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

阮景 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

21 日 时股东大会

冯成 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

莺 21 日 时股东大会

江永 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

胜 ……
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