公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-007

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：曹君军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议 事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举曹君军连任监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举曹君军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司本次监

公告编号：2022-007

事会决议审议通过之日起履职。曹君军先生系连选连任，符合相关法律、法规的
规定，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 (公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉博昇光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 21 日

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