公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-010

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司董事、监事换届公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2022年 1 月 4 日审议并通过：

提名阮景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,549,950股，占公司股本的 22.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯成莺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,799,400 股，占公司股本的 23.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名江永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,879,250 股，占公司股本的 14.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄俊国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,118,500 股，占公司股本的 5.47%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-010

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年1 月 4 日审议并通过：

提名曹君军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,196,530 股，占公司股本的 10.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名汪涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 9 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

首次任命董监高人员履历汪涛，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久
居住权，毕业于武汉软件工程职业学院，大专学历。2010 年 10 月至 2015 年 6 月任武
汉博昇光电股份有限公司采购员。2015 年 7 月至今任武汉博昇光电股份有限公司采购

公告编号：2022-010

部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届 选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生……
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