公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-019

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

关于追认 2021 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、根据业务发展需要，公司于 2021 年度与关联方湖北博华自动化系统工程有限公司实际发生关联交易 27973.45 元，交易价格公允，不存在利益输送情况。由于本次关联交易用途及涉及金额未在公司 2021 年预估的日常性关联交易范围内，故对上述关联交易予以追认。

2、由于公司经营周转需求，2021 年 10 月 29 日，公司向关联方湖北博华自
动化系统工程有限公司借款 100 万元，2021 年 12 月 10 日，公司向董事冯成莺
借款 20 万元。
（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，武汉博昇光电股份有限公司召开了第三届董事会第二
次会议，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于追认 2021
年度日常关联交易的议案》。董事阮景和冯成莺与此议案存在关联关系，回避表决此议案。

本次议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2022-019

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北博华自动化系统工程有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 3
层 C 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16
栋 3 层 C 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：阮景

实际控制人：阮景

注册资本：10,000,000

主营业务：自动化控制系统及计算机信息系统的技术开发和集成

关联关系：阮景为公司董事长、通过湖北博华自动化系统工程有限公司间接持有公司 4,549,950 股份，持股比例为 22.24%。

2. 自然人

姓名：冯成莺

住所：福建省福州市晋安区居住主题公园玫瑰花庭 312-102

关联关系：冯成莺为公司董事，直接持有公司 4,799,400 股，持股比例为23.46%
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

价政策和定价依据本公司与湖北博华自动化系统工程有限公司与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易收到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2022-019

1、报告期内，公司按照市场价格，向湖北博华自动化系统工程有限公司销售光电子器件 27973.45 元，付款方式为月结。

2、为了补充正常业务发展和生产经营的流动资金，于 2021 年 10 月 29 日，
公司向湖北博华自动化系统工程有限公司借款 100 万元，分 6 期还款；2021 年
12 月 10 日，向董事冯成莺借款 20 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，已归还冯成
莺 5 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
六、备查文件目录
《武汉博昇光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司
董事会
……
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