公告日期：2022-08-24

武汉博昇光电股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837574 博昇光电 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉博昇光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《追认偶发性关联交易事项一》

2022 年 3 月 16 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同编号：
兴银鄂流贷字 2202 第 B001 号，借款金额 560 万元整，借款利率为 LPR+1.0%，
借款期限为 2022 年 3 月 16 日起至 2023 年 3 月 15 日；公司签订最高额抵押合同
及补充协议，合同编号：兴银鄂抵押字 2202 第 B008 号，兴银鄂抵押字 2202 第
B009 号；公司签订最高额质押合同及补充协议，合同编号：兴银鄂质押字 2103第 B001 号；阮景、谢晓娟提供自然人保证，签订最高额保证合同及补充协议，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104 第 B001 号；江永胜、刘怡峰提供自然人保证，签订最高额保证合同及补充协议，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104 第 B002号；冯成莺、蒋碧云提供自然人保证，签订最高额保证合同及补充协议，合同编号：兴银鄂个人保证字 2104 第 B003 号。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认
偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）。
（二）审议《追认偶发性关联交易事项二》

2022 年 5 月 31 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同编号：
兴银鄂流贷字 2205 第 B001 号，借款金额 100 万元整，借款利率为 LPR+0.65%，
借款期限为 2022 年 5 月 31 日起至 2023 年 5 月 30 日；公司签订最高额抵押合同，
合同编号：兴银鄂抵押字 2202 第 B008 号，兴银鄂抵押字 2202 第 B009 号；公
司签订最高额质押合同，合同编号：兴银鄂质押字 2103 第 B001 号；阮景、谢晓娟提供自然人保证，签订最高额保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104第 B001 号；江永胜、刘怡峰提供自然人保证，签订最高额保证合同，合同编号：兴银鄂个人担保字 2104 第 B002 号；冯成莺、蒋碧云提供自然人保证，签订最高额保证合同，合同编号：兴银鄂个人保证字 2104 第 B003 号。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）。
（三）审议《追认偶发性关联交易事项三》

2022 年 6 月 14 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同编号：
兴银鄂流贷字 2202 第 B003 号，借款金额 340 万元整，借款利率为 LPR+0.65%，
借款期限为 2022 年 6 月……
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