公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-033

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：阮景

6.会议列席人员：公司董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认偶发性关联交易事项二》
1.议案内容：

2022 年 4 月 19 日，因公司经营发展需求，公司与总经理江永胜签订《流动

公告编号：2022-033

资金借款合同》，借款金额为 300 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一个月。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告(二)》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事江永胜回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认偶发性关联交易事项一》
1.议案内容：

2022 年 1 月 7 日，因公司经营发展需求，公司与湖北博华自动化系统工程
有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为 100 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一年。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事阮景回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三年次临时股东大会》

公告编号：2022-033

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2022 年 9 月 24 日召开 2022
年第二次临时股东大会，审议议案《追认偶发性关联交易事项一》；《追认偶发性关联交易事项二》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉博昇光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司
董事会
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