
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-036
证券代码:837574 证券简称:博昇光电主办券商:东兴证券
武汉博昇光电股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 24 日 10:00-12:00。
公告编号:2022-036
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837574 博昇光电 2022 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉博昇光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《追认偶发性关联交易事项二》
2022 年 4 月 19 日,因公司经营发展需求,公司与总经理江永胜签订《流动
资金借款合同》,借款金额为 300 万元,用于补充日常经营流动资金,借款期限为一个月。
具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告(二)》(公告编号:2022-035)。
(二)审议《追认偶发性关联交易事项一》
2022 年 1 月 7 日,因公司经营发展需求,公司与湖北博华自动化系统工程
有限公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为 100 万元,用于补充日常经营流动资金,借款期限为一年。
具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2022-036
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告(一)》(公告编号:2022-034)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、股东授权委托书。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 9 月 24 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:武汉博昇光电股份有限公司……
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