公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-037

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮景
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,626,150 股，占公司有表决权股份总数的 86.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

无其他高管出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认偶发性关联交易事项一》议案
1.议案内容：

2022 年 1 月 7 日，因公司经营发展需求，公司与湖北博华自动化系统工程
有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为 100 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一年。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认武汉博昇光电股份有限公司关联交易公告（一）》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,076,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董事阮景回避表决。
（二）审议通过《追认偶发性关联交易事项二》议案
1.议案内容：

2022 年 4 月 19 日，因公司经营发展需求，公司与总经理江永胜签订《流动
资金借款合同》，借款金额为 300 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一个月。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认武汉博昇光电股份有限公司关联交易公告（二）》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,746,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2022-037

股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董事江永胜回避表决。
三、备查文件目录

《武汉博昇光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

武汉博昇光电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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