公告日期：2020-09-11

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阮景

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,572,150 股，占公司有表决权股份总数的 85.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认偶发性关联交易事项一》议案

1.议案内容：

2020 年 3 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订合同（编号：

兴银鄂流贷字 2003 第 B001 号），借款金额 560 万元整，借款利率为 LPR+1.605%，

借款期限为 2020 年 3 月 19 日起至 2021 年 3 月 18 日。

江永胜、阮景提供自然人保证，签订自然人保证合同（合同编号：兴银鄂个

人保证字 1703 第 A009 号、兴银鄂个人保证字 1703 第 A008 号）；

冯成莺、蒋碧云提供自然人保证，签订自然人保证合同（合同编号：兴银鄂个人保证字 1905 第 W005 号）；

公司签订最高额抵押合同（合同编号：兴银鄂抵押字 1702 第 A001 号、兴

银鄂抵押字 1702 第 A002 号）；

公司签订最高额质押合同（合同编号：兴银鄂质押字 1702 第 A001 号、兴

银鄂质押字 1805 第 W002 号、兴银鄂质押字 1905 第 W001 号）。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,391,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事江永胜、阮景、冯成莺回避表决。

（二）审议通过《追认偶发性关联交易事项二》议案

1.议案内容：

2020 年 4月 22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司签订合同编号为：

HT0127303010220200422002 的《流动资金借款合同》，借款期限一年，合同总借

款金额为 500 万元，借款利率为 LPR+0.5%；借款期限为 2020 年 4 月 22 日起

至 2021 年 4 月 21 日；阮景提供自然人担保

公司签订最高额抵押合同（合同编号：170127320190419001）。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博昇光电股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,022,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事阮景回避表决。

（三）审议通过《追认偶发性关联交易事项三》议案

1.议案内容：

2020年4月22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司签订合同编号为：HT0127303010220200422003 的《流动资金借款合同》，借款期限一年，合同总借

款金额为 200 万元，借款利率为 LPR+0.5%；……
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