公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-026

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 18 日 15:00—2024 年 8 月 19 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2024-026

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837576 吉山会津 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海天璇律师事务所委派律师。
（七）会议地点

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，对相关人员任职资格进行审核，同意提名李同裕、李慧、韩永艳、祝剑叶、丁胜利为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期

公告编号：2024-026

三年。在股东大会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，监事会提名程章锋先生、徐强泽先生为公司第四届监事会股东代表监事，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
在股东大会审议通过第四届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。