公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-030

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、电话、电
子邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长 李同裕

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于召

公告编号：2024-030

开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-026)。

由于未及时申请开通网络投票导致 2024 年第一次临时股东大会延期，公司
于 2024 年 8 月 19 日补发了《关于 2024 年第一次临时股东大会延期（补发）》（公
告编号：2024-028），《关于 2024 年第一次临时股东大会延期补发声明》（公告编
号：2024-029）。将本次股东大会召开日延期至 2024 年 8 月 26 日。

因延期公告未于会议召开两个交易日前对外公告，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条、《公司章程》第五十七条的规定，股东大会召集程序存在瑕疵，为维护股东利益，保障股东权益，决定取消原定于
2024 年 8 月 26 日召开的股东大会。就相关事宜，另行发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议重新召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2024 年 9 月
6 日在公司会议室召开本公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届

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董事会第十九次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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