公告日期：2024-09-09

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李同裕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.3678%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 59,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，对相关人员任职资 格进行审核，同意提名李同裕、李慧、韩永艳、祝剑叶、丁胜利为公司第四届 董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算， 任期三年。

以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举》

公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会提名程章锋先生、徐强泽先生为公司第四届监事 会股东代表监事，从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期 三年。

以上监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 提名李同裕为公司 50,957,000 100% 是

第四届董事会董事

1.02 提名李慧为公司第 50,957,000 100% 是

四届董事会董事

1.03 提名韩永艳为公司 50,957,000 100% 是

第四届董事会董事

1.04 提名祝剑叶为公司 50,957,000 100% 是

第四届董事会董事

1.05 提名丁胜利为公司 50,957,000 100% 是

第四届董事会董事

3. 关于公司换届选举监事会非职工代表监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 提名程章锋为公司 50,957,000 100% 是

第四届监事会监事

2.02 提名徐强泽为公司 50,95……
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