公告日期：2021-12-20

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄祖耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,409,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘宇慧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙海睿因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄祖耀先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名及资格审查，提名黄祖耀先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄祖耀先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,409,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举沈宏林先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名及资格审查，提名沈宏林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈宏林先生不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 9,409,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举黄志学先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名及资格审查，提名黄志学先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄志学先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,409,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘宇慧女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，董事会提名及资格审查，提名刘宇慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宇慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,409,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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