公告日期:2021-04-29
证券代码:837578 证券简称:申大科技 主办券商:方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 肖畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,编制了 2020 年年度报告及摘要。公司 2020 年年度报告及摘要内容详
见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,由董事长肖畅代表董事会汇报2020年董事会工作情况。本报告在2020年度公司的经营情况、2020 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结,对 2021 年工作进行了安排。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理王民强对 2020 年公司经营工作完成情况进行了全面总结,对 2020 年工作进行安排部署
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前的实际经营情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2020 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司第二届董事会补选董事的议案》
1.议案内容:
因公司原董事张天翼于 2021 年 3 月 23 日申请辞去董事职务,按照公司章程
规定需要补选……
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