公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-003

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十五条公司设总经理 1 名，副总经 第一百一十五条公司设总经理 1 名，设副总
理 1 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解 经理若干名，财务总监 1 名，由董事会聘任
聘。 或解聘。

财务总监为公司的财务负责人。财务负责人 财务总监为公司的财务负责人。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还 作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或 应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三 者具有会计专业知识背景并从事会计工作三
年以上。 年以上。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2021-003

二、修订原因

根据公司实际经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，公司进行本次章程修改。

三、备查文件
(一）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

长沙申大科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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