公告日期：2021-04-29

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837578 申大科技 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。
（七）会议地点
申大科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2020 年年度报告及摘要。公司 2020 年年度报告及摘要内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长肖畅代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。本报告在 2020 年度公司的经营情况、2020 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2021 年工作进行
了安排。
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席赖志祥代表监事会汇报2020 年监事会工作。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前的实际经营情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司第二届董事会补选董事的议案》

因公司原董事张天翼于 2021 年 3 月 23 日申请辞去董事职务，按照公司章程
规定需要补选一名董事，现股东提名姚放为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
姚放简历情况如下：

姚放：男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1992 年 8 月出生，硕士
研究生学历，毕业于斯特林大学投资分析学专业。2017 年 2 月起于湖南湘江海
捷股权投资管理有限公司任投资分析师。

姚放不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据管理需要，拟增加副总经理人数，由一人变更为若干名,因此需要同时修订《公司章程》的对应条款。公司章程修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司关于拟修订<……
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