公告日期：2021-05-21

公告编码：2021-012

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

章程

二〇二一年五月

目录

第一章 总则 ......2

第二章 经营宗旨和经营范围......3

第三章 股份 ......3

第四章 股东和股东大会 ......6

第五章 董事会 ......24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33

第七章 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第九章 通知与公告 ......41

第十章 投资者关系管理 ......42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

第三条 公司中文名称：长沙申大科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区麓谷大道 599 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4440 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：高效务实，精益求精，开拓创新，至真至诚。

第十二条 经营范围：塑料制品研发、咨询；汽车零部件及配件制造（不含汽车
发动机制造）；模具、塑料零件、家用电力器具专用配件的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。
并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号 发起人姓名 认购股份（万股） 持股比例 出资方式 出资时间

1 肖畅 2646 78.75% 净资产折股 2015 年 11 月

2 王小强 58.5 1.74% 净资产折股 2015 年 11 月

3 长沙申源企业管 4……
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