公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-015

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖畅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2021 年半年度报告。公司 2021 年半年度报告内容详见公司于

公告编号：2021-015

2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。

具体分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司于 2021 年 7 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规，拟定

于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对董

事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

公告编号：2021-015

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 ……
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