公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：赖志祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于

公告编号：2020-002

双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

为了公司的经营和发展，2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度，公司实际控制人、董事长肖畅，公司董事王民强，公司股东王小强为上述相关事宜提供担保，担保总额不超过
1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

经与会监事签字确认的《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 16 日

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