公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 9：30-11：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。
（二）审议《关于预计公司 2020 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

为了公司的经营和发展，2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度，公司实际控制人、董事长肖畅，公司董事王民强，公司股东王小强为上述相关事宜提供担保，担保总额不超过
1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-004

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日 8：00-9：30

（三）登记地点：申大科技会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人： 陈旭群 E-MAIL：chenxuqun@csshenda.com

电话：0731-82858295 传真：0731-82858292

通讯地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道 599 号

邮 编：410205
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-004

长沙申大科技集团股份有限公司
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