公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-029

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：肖畅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《长沙申大科技集团股份有限公

公告编号：2020-029

司 2020 年半年度报告》提请各位董事予以审议。

内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与子公司之间为从外部获取贷款互相提供担保的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司与全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司（以下简称“格悦汽车”）、全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司（以下简称“重庆申大”）相互之间存在如下担保的情况未及时审议，现予以追认，具体如下：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度 2800 万

元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，由格悦汽车

为公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 2020 年 5 月 29 日至 2021 年

5 月 29 日期间的融资业务提供最高额不超过 2800 万的保证担保；

2、2019 年 5 月 31 日重庆申大与平安国际融资租赁有限公司签订了设备相

关的融资额为 150 万的融资租赁合同，由公司为此提供担保。

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司之间提供担保的公告（补发）》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

公告编号：2020-029

1.议案内容：

因经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度

2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，公

司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额抵押合同，公司在上海

浦发银行长沙分行于 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日此期间形成的贷款最

高本金 2800 万元，以公司的房产（权证：长房权证 716112552 号、716086101号、716054480 号）及相应土地使用权整体提供抵押担保。

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