公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-032

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2020-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837578 申大科技 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

申大科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与子公司之间为从外部获取贷款互相提供担保的议案》
因经营发展需要，公司与全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司（以下简称“格悦汽车”）、全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司（以下简称“重庆申大”）相互之间存在如下担保的情况未及时审议，现予以追认，具体如下：

1、公司向上海浦发银行长沙分行申请融资额度 2800 万元，可循环使用，融
资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，由格悦汽车为公司在上海浦东发
展银行股份有限公司长沙分行 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 29 日期间的融资
业务提供最高额不超过 2800 万的保证担保；

2、2019 年 5 月 31 日重庆申大与平安国际融资租赁有限公司签订了设备相关
的融资额为 150 万的融资租赁合同，公司为此提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司之间提供担保的公告（补发）》（公告编号：2020-033）。

公告编号：2020-032

（二）审议《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

因经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度
2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，公
司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额抵押合同，公司在上海
浦发银行长沙分行于 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日此期间形成的贷款最
高本金 2800 万元，以公司的房产（权证：长房权证 716112552 号、716086101号、716054480 号）及相应土地使用权整体提供抵押担保。

具体详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司资产抵押公告（补发）》（公告编号：2020-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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