公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-037

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖畅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-037

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与子公司之间为从外部获取贷款互相提供担保的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司与全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司（以下简称“格悦汽车”）、全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司（以下简称“重庆申大”）相互之间存在如下担保的情况未及时审议，现予以追认，具体如下：

（1）、公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度 2800

万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，由格悦汽

车为公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 2020 年 5 月 29 日至 2021

年 5 月 29 日期间的融资业务提供最高额不超过 2800 万的保证担保；

(2)、2019 年 5 月 31 日重庆申大与平安国际融资租赁有限公司签订了设备

相关的融资额为 150 万的融资租赁合同，由公司为此提供担保。

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司之间提供担保的公告（补发）》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度

2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，公

司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额抵押合同，公司在上海

公告编号：2020-037

浦发银行长沙分行于 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日此期间形成的贷款最

高本金 2800 万元，以公司的房产（权证：长房权证 716112552 号、716086101号、716054480 号）及相应土地使用权整体提供抵押担保。

具体详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司资产抵押公告（补发）》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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