公告日期：2022-04-11

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 14:00-15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837579 雨诺股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会公司将聘请北京市天元律师事务所律师见证并
出具法律意见书。
（七） 会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名赵兴庭为公司第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名赵兴庭为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

赵兴庭不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。（二）审议《关于提名冯张龙为公司第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名冯张龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

冯张龙不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。（三）审议《关于提名王斌为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名王斌为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

王斌不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于提名丁铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于近日到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名丁铭为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

丁铭不属于失信联合惩戒对象。

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。（五）审议《关于提名周立思为公司第三届董事会董事候选人的议案》……
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