公告日期：2022-05-16

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日，专人送
达和邮件通知。根据公司《董事会议事规则》规定，需要尽快召
开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明，全体董事亦一
致豁免本次会议通知时限。
5. 会议主持人：半数以上董事推选赵兴庭先生主持
6. 会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁铭因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王斌因个人原因缺席，委托董事冯张龙代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举赵兴庭为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵兴庭先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

赵兴庭先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举冯张龙为公司第三届董事会副董事长的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举冯张龙先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任冯张龙为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任冯张龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任陈伟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

陈伟先生不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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