
公告日期:2022-05-16
证券代码:837579 证券简称:雨诺股份 主办券商:开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 12 日,专人送
达和邮件通知。根据公司《董事会议事规则》规定,需要尽快召
开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明,全体董事亦一
致豁免本次会议通知时限。
5. 会议主持人:半数以上董事推选赵兴庭先生主持
6. 会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司现有董事 5 人,实际出席会议并表决董事 5 人,公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事丁铭因疫情原因以通讯方式参与表决。
董事王斌因个人原因缺席,委托董事冯张龙代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举赵兴庭为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举赵兴庭先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。
赵兴庭先生不属于失信联合惩戒对象。
此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举冯张龙为公司第三届董事会副董事长的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举冯张龙先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。
冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。
此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任冯张龙为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任冯张龙先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。
冯张龙先生不属于失信联合惩戒对象。
此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任陈伟为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任陈伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,任期三年。
陈伟先生不属于失信联合惩戒对象。
此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 ……
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