公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-014

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日，专人送
达+邮件通知。根据公司《监事会议事规则》规定，需要尽快召开
监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知。本次会议召集人已在会议上作出说明，全体监事亦一致
豁免本次会议通知时限。
5. 会议主持人：半数以上监事推选王金艳女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-014

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王金艳为公司第三届监事会主席的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王金艳女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

王金艳女士不属于失信联合惩戒对象。

此次换届的具体内容详见公司于 2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-014

青岛雨诺网络信息股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 16 日

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