公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-015

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一

次会议于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

选举赵兴庭先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述选举人员持有公司股份 6,560,000 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯张龙先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述选举人员持有公司股份 6,240,000 股，占公司股本的 28.50%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-015

聘任冯张龙先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份 6,240,000 股，占公司股本的 28.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟东海先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳惠女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳惠女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

公告编号：2022-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一

次会议于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

选举王金艳女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举及聘任,符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、 备查文件

（一）《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第一次会

公告编号：2022-015

议决议》

（二）《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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