公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-003

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第五次会议于 2023 年 2 月 10 日审议并通过：

免去丁铭先生的董事职务，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张俊杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司

公告编号：2023-003

经营发展需要，免去丁铭先生董事职务，提名张俊杰先生为公司董 事。
（三） 新任董事人员履历

张俊杰，男，1985 年 4 月出生，中国国籍。曾任职于中国移动
通信集团有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司；2014 年 5 月 至今就职于蚂蚁集团科技股份有限公司，目前为医疗健康事业部负 责人。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。三、 备查文件

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第五次会议

公告编号：2023-003

决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 2 月 10 日

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