公告日期：2023-04-17

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日，专人送
达和邮件通知。
5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009，2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2022年度董事会工作回顾，2022 年度公司整体经营情况,董事会对公司未来的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2022 年度董事、监事报酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员报酬事项的议案》1.议案内容：

公司 2022 年度高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于 2023 年公司日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业
股……
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