公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-017

证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李旭晓

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度审计机构。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 10 月 31 日，公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司之间
已发生交易额为 17,432,545.15 元（未经审计），现对超出 2023 年预计金额的日常性关联交易予以追认。同时结合公司业务发展，预计 2023 年新增日常性关联交易金额不超过 1,567,454.85 元。本次新增预计后，预计 2023 年日常性关联交易金额不超过人民币 1,900 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事葛奇鹏、李旭晓回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司 20223 年第一次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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