公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开
2020 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 2:00-4:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837581 川力科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（成都）律师事务所廖江涛、孙君律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年度，公司董事会严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尽责地开展董事会各项工作。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，尽责地开展监事会各项工作。
（三）审议《2020 年度审计报告》

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审[2021] 2611号标准无保留意见《2020 年度审计报告》。

公告编号：2021-006

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2020 年度权益分派预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审
[2021]2611 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 18,001,497.24
元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每
10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 14,760,000.00 元。
（七）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构议案》

为了审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。
（八）审议《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 202……
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