公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：施建国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2021-013

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截止2021年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为18,631,641.92元，母公司未分配利润为 18,852,871.46 元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 14,760,000.00 元。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会对上述部
分需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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