公告日期：2021-12-27

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召
开公司 2022 年度第一次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837581 川力科技 2022 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（二）审议《关于选举王艾平女士为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（三）审议《关于选举施洋先生为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019

（四）审议《关于选举何岗先生为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（五）审议《关于选举罗勇强先生为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（六）审议《关于选举罗小平先生为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（七）审议《关于选举兰慧女士为公司第三届董事会董事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
（八）审议《关于选举卢苇先生为公司第三届监事会股东代表监事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-020。
（九）审议《关于选举周蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：
2021-020。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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