公告日期：2021-12-27

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自贡市川力科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：施建国

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名施建国先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。施建国先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

施建国先生为公司实际控制人，持有公司股份 13,300,000 股，持股比例为54.06%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王艾平女士为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名王艾平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。王艾平女士不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要
求。

王艾平女士为公司实际控制人、副总经理，持有公司股份 3,748,000 股，持股比例为 15.24%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举施洋先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

现提名施洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。施洋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
施洋先生为公司总经理，持有公司股份 7,552,000 股，持股比例为 30.70%。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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