公告日期：2022-01-12

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事施洋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理何岗、罗勇强、罗小平、财务负责人兰慧列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举施建国先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
2.议案表决结果：

同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王艾平女士为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
2.议案表决结果：

同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举施洋先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
2.议案表决结果：

同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举何岗先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-019。
2.议案表决结果：

同意股数 24,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举罗勇强先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

审议议案内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-……
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