公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-004

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 22 日审议并通过：

选举施建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 54.06%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 22 日审议并通过：

选举卢苇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 22 日审议并通过：

聘任施洋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 7,552,000 股，占公司股本的 30.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王艾平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份3,748,000股，占公司股本的15.24%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-004

聘任何岗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗勇强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗小平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《自贡市川力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

公告编号：2022-004

董事会
2022 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。