公告日期：2022-04-28

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开
2021 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 2:00-4:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837581 川力科技 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（成都）律师事务所廖江涛、陈金杰律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，公司董事会严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尽责地开展董事会各项工作。

的规定，认真履行监事会职责，尽责地开展监事会各项工作。
（三）审议《2021 年度审计报告》

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会 审 [2022]2913 号标准无保留意见《2021 年度审计报告》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2021 年度权益分派预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审
[2022]2913 号），截止 2021年 12 月31 日，公司期末未分配利润为 17,678,469.43
元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利 6.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 14,760,000.00元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

为了审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司提供 2022 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《拟修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。