公告日期：2023-04-21

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：施建国董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，尽责地开展董事会各项工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总体经营情况及未来工作总体思路予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇 会 审 [2023]3657 号标准无保留意见《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审
[2023]3657 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 26,823,526.43
元，公司拟以现有总股本 24,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每
10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 24,600,000.00 元。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

为了审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司提供 2023 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统（……
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